Anche il Corriere della Sera riporta la notizia, parlando anche di possibile rogatoria in Cina. Aggiunge che il fascicolo è stato aperto in merito a tre segnalazioni di operazioni sospette arrivate all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia e da questa trasmesse al Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano. Si tratta di segnalazioni che banche, intermediari finanziari o altri operatori del settore, sono tenuti ad inviare all’Uif di Bankitalia quando, come prevedono le norme: " sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"