Il Re dell'Est
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Ultim'ora Reuters: la Procura di Milano ha aperto un fascicolo a modello 45, quindi senza ipotesi di reato o indagati. Un semplice fascicolo esplorativo basato sulle già citate tre segnalazioni degli advisor coinvolti, fatte prevenire tramite la GdF.
Confermate parzialmente quindi le soffiate ricevute dalla Stampa, che tuttavia parlava di ipotesi di reato ben definite (riciclaggio di denaro).
Anche il Corriere della Sera riporta la notizia, parlando anche di possibile rogatoria in Cina. Aggiunge che il fascicolo è stato aperto in merito a tre segnalazioni di operazioni sospette arrivate all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia e da questa trasmesse al Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano. Si tratta di segnalazioni che banche, intermediari finanziari o altri operatori del settore, sono tenuti ad inviare all’Uif di Bankitalia quando, come prevedono le norme: " sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"
Confermate parzialmente quindi le soffiate ricevute dalla Stampa, che tuttavia parlava di ipotesi di reato ben definite (riciclaggio di denaro).
Anche il Corriere della Sera riporta la notizia, parlando anche di possibile rogatoria in Cina. Aggiunge che il fascicolo è stato aperto in merito a tre segnalazioni di operazioni sospette arrivate all’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia e da questa trasmesse al Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano. Si tratta di segnalazioni che banche, intermediari finanziari o altri operatori del settore, sono tenuti ad inviare all’Uif di Bankitalia quando, come prevedono le norme: " sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo"
